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【警情播報】我省警方成功破獲“5.6”特大系列電信詐騙案

時間:2018-05-29 10:09:41     來源:無  欄目編輯:任麗杰

  (劉雪晴/文 關建勛/攝)5月29日7時許,124名“5.6”特大系列電信詐騙案犯罪嫌疑人經過近4000公里的長途押解,抵達哈爾濱市。這個涉案金額7000余萬元、被害人遍布10余個省(直轄市)、待核實案件1000余起的特大電信詐騙犯罪團伙被一舉搗毀。省公安廳黨委委員、副廳長高慶國,省公安廳刑偵總隊主要負責同志及民警前往迎接凱旋歸來的民警。



  據介紹,2018年5月22日,在黑龍江省公安廳指揮協調下,省、市、縣三級公安機關聯動,牡丹江市公安局、寧安市公安局多個警種的120余名警力轉戰廣東省廣州、東莞、揭陽、茂名、佛山等地,在當地公安機關的密切配合下,對歷時7個月艱苦鏖戰的“5.6”特大系列電信詐騙案涉案人員進行全面收網,一舉打掉以田某柱、朱某、楊某為首、涉案金額7000余萬元的特大電信詐騙犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人124人, 搗毀窩點4處,繳獲涉案電腦150余臺、手機200余部、涉案車輛7臺、用于電信詐騙犯罪的擺件及掛件5000余件,涉案銀行卡200余張,凍結涉案帳戶22個,凍結涉案資金120余萬元。被害人遍布10余個省(直轄市)、待核實電信詐騙案件1000余起。


  這起電信詐騙案件是我省今年來破獲的區域跨度最大、犯罪團伙規模最大、團伙成員最多、受害群眾最多、涉案金額最大、涉案犯罪嫌疑人最多的特大系列電信詐騙案件,也是黑龍江省公安機關今年以來破獲的最有社會影響力的電信詐騙案件。案件的成功偵破,充分體現了黑龍江省公安機關打擊電信網絡詐騙犯罪“零容忍”的態度和決心,有力打擊了犯罪分子的囂張氣焰、切實維護了群眾財產安全、為群眾挽回了巨大經濟損失。



  2017年11月22日,牡丹江寧安市公安局接到轄區居民趙某報案,稱其在網頁上的一條免費領取“平安符”廣告,填寫個人信息獲取了免費贈送的平安符。此后,在一個月內先后接到自稱“廣州和尚”劉輝和“香港圓通法師”的男子打來的電話,先向其售賣開光擺件掛件,而后以向寺廟捐款消災為由讓其向指定賬戶打款,共騙取趙某58888元。

  接到報案后,該局刑警大隊立即開展調查,經大量工作發現,上述涉案款項已經在廣東省廣州市天河區某小區門前的ATM機處被取走。寧安市公安局刑偵大隊立即將此情況上報牡丹江市公安局刑偵支隊反詐中心,并與牡丹江市及全省同類電信詐騙案件進行串并分析,從中發現同類型案件2起。寧安市公安局立即成立專案組全力開展偵破工作,同時向牡丹江市公安局進行匯報。

  牡丹江市公安局黨委對此高度重視,責成相關部門全力配合開展案件偵破工作。寧安市公安局經過對廣州市警方協助調取的取款人視頻資料進行分析,確定提款人為河南籍在粵人員徐某輝。經過三個多月深挖細查和綜合分析,確定這是一起利用封建迷信方式實施詐騙的犯罪團伙,犯罪行為所在地位于廣東省廣州市。



  2018年3月,寧安市公安局派出專案組遠赴廣東省廣州市開展偵查工作。通過偵查,確定取款人徐某輝為某公司的專業取款人,在對其重點跟蹤調查后發現,該公司在廣州市天河區有三處窩點,幕后老板為東莞籍人員田某柱。專案組經過對上述三處窩點進行長達三個多月的晝夜蹲守、深挖細查和分析研判,最終確認這是一個以東莞籍人員田某柱、朱某、楊某為首涉案人數眾多、涉案金額巨大、成員分工明確、公司化運作的電信詐騙犯罪團伙。

  該犯罪團伙組織結構復雜,包括幕后組織策劃者、窩點管理者、組長、一線“話務員”、二線“話務員”、庫房管理人員、財務人員、取款人員、日常行政管理人員等100余人,骨干成員為朱某、楊某、周某強、劉某濤、黃某妹、田某煌、徐某輝、葉某玲等人。該犯罪團伙在實施犯罪時,先由一線“話務員”以贈送迷信掛件為誘餌,將獲取的客戶信息轉交給二線“話務員”。二線“話務員”根據獲取的客戶信息主動進行電話聯系,假冒“風水大師”以賣開光擺件和掛件的方式進行詐騙活動。接下來再由同組“話務員”假冒“風水大師”的師傅或修行更深的高僧,以“消災解難”為由讓客戶向寺廟捐款的方式,欺騙客戶將錢款打入指定賬戶,繼續實施詐騙活動。鑒于案情重大,寧安市公安局增派偵查員趕赴廣州加大偵查工作力度。

  經工作查明,該犯罪團伙于4月28日將窩點由廣州搬遷至東莞塘廈鎮,三處窩點合并為二處。專案組分派警力,對上述兩處窩點進行晝夜蹲守、抵近偵查,確定某大廈為一線“話務員”窩點,有30余人;某酒店為二線“話務人員”窩點,有80余人。同時,對該團伙在廣州天河區的庫房、取款人以及居住在廣州番禺區的財務人員進行偵查。



  寧安市公安局將專案工作情況逐級上報后,省、市兩級公安機關主要領導對跨省抓捕偵辦工作高度重視,立即成立省、市聯合專案指揮部,制定出詳盡周密的抓捕行動方案。同時,從牡丹江、寧安兩級公安機關抽調的120余名精干警力第一時間在廣州集結,做好抓捕準備工作。

  5月22日上午9時,來自牡丹江、寧安兩級公安機關以及廣東當地警方派出的220余名警力全部就位。9時20分,專案抓捕指揮部確定最佳時機,下達統一抓捕指令,9個抓捕組在廣州、東莞、陸豐等地同時果斷實施抓捕,成功抓獲包括團伙首要分子田某柱、楊某在內的120名犯罪嫌疑人。

  指揮部立即組織參戰民警開展調查取證工作,同時,對該團伙未到案成員行蹤進行全面查控。在當地警方的配合下,先后在東莞、揭陽、茂名等地相繼抓獲包括骨干成員朱某、李某峰在內的4名犯罪嫌疑人。截至5月24日晚,該團伙所有骨干成員全部到案,“5.6”特大系列電信詐騙案成功告破,歷時4晝夜的跨省抓捕統一行動圓滿收官。

  5月29日6時許,124名“5.6”特大系列電信詐騙案犯罪嫌疑人經過40多小時、近4000公里的長途押解,抵達黑龍江。案件正在進一步偵辦當中。


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